股票代碼：600865 股票簡(jiǎn)稱：百大集團(tuán) 編號(hào)：臨2019-003
百大集團(tuán)股份有限公司
第九屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
百大集團(tuán)股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2019年3月13日以短信和電子郵件的方式發(fā)出通知，于2019年3月21日在杭州來(lái)福士中心54F會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事2人，監(jiān)事吳華因工作原因未能出席，委托監(jiān)事許永杰代為行使表決權(quán)。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并一致同意通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)《2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)《2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過(guò)《2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過(guò)《2018年度報(bào)告全文及摘要》，并發(fā)表審核意見(jiàn)如下：
監(jiān)事會(huì)根據(jù)《證券法》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)——年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》和上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)公司2018年度報(bào)告進(jìn)行了嚴(yán)格的審核。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
1、公司2018年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、2018年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3、在提出本意見(jiàn)前，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與2018年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
五、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
以上第一至四項(xiàng)議案將提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一九年三月二十三日
