證券代碼：600865         證券簡(jiǎn)稱：百大集團(tuán)       公告編號(hào)：2019-027

百大集團(tuán)股份有限公司

2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

重要內(nèi)容提示：

• 本次會(huì)議是否有否決議案：    無

一、           會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019年8月15日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)南苑街22號(hào)臨平西子國(guó)際2號(hào)樓34樓會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事陳琳玲女士主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議采取記名投票表決的方式。會(huì)議的召集和召開程序、表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1. 公司在任董事9人，出席3人，董事長(zhǎng)陳夏鑫、董事朱燕萍、董事高峰、董事沈慧芬、獨(dú)立董事嚴(yán)建苗、獨(dú)立董事馬駿因工作原因未能出席本次會(huì)議；

2. 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事許永杰、監(jiān)事吳華因工作原因未能出席本次會(huì)議；

3. 公司董事會(huì)秘書陳琳玲出席會(huì)議；公司高級(jí)管理人員及見證律師列席了本次會(huì)議。

二、           議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱：關(guān)于與浙江銀泰百貨有限公司就杭州百貨大樓外立面改造及廣告位使用事宜簽署協(xié)議的議案

審議結(jié)果： 通過

         (三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會(huì)共1項(xiàng)議案，已對(duì)5%以下股東單獨(dú)計(jì)票表決。

1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所

律師：虞文燕、周麗鵬

2、  律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序、出席會(huì)議人員及召集人的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。

四、           備查文件目錄

1、  經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、  經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

百大集團(tuán)股份有限公司

2019年8月16日