本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
百大集團股份有限公司第九屆董事會第六次會議于2017年12月19日以短信和郵件的方式發出通知。于2017年12月22日以通訊會議的方式召開。會議應參加表決董事8人，實際參加表決董事8人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議并一致同意通過了以下議案：
一、《關于聘任執行副總經理的議案》。聘任董振東先生為執行副總經理，主持公司日常經營工作。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事就上述事項發表了獨立意見，認為董振東先生具備與其行使職權相適應的任職條件，其提名和聘任程序合規、合法。
二、《關于補選董事會審計委員會委員的議案》。經董事會提名委員會提名，董事會討論，補選董振東先生為董事會審計委員會委員。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
三、《關于補選董事會戰略決策委員會委員的議案》。經董事會提名委員會提名，董事會討論，補選董振東先生為董事會戰略決策委員會委員。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇一七年十二月二十三日
附件：董振東先生個人簡歷
董振東先生：1975年出生，工商管理碩士(MBA)學位。現任百大集團股份有限公司第九屆董事會董事，曾任西子聯合控股有限公司總裁助理、戰略發展部長、投資部長、投資部總經理等職務。
