股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2021-020
百大集團股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
● 擬續(xù)聘的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）
一、擬續(xù)聘會計師事務所的基本情況
（一）機構(gòu)信息
1、基本信息
2、投資者保護能力
上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業(yè)風險基金1億元以上，購買的職業(yè)保險累計賠償限額超過1億元，職業(yè)風險基金計提及職業(yè)保險購買符合財政部關(guān)于《會計師事務所職業(yè)風險基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。
近三年天健會計師事務所（特殊普通合伙）已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟中均無需承擔民事責任。
3、誠信記錄
天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施12次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀律處分。32名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施18次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施。
2.誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況。
3.獨立性
天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。
（三）審計收費
2020年度公司的審計服務費為57萬元（含稅）。公司2021年度審計服務費為57萬元（含稅），主要包括財務報告審計費40萬元、內(nèi)部控制報告審計費17萬元。
二、擬續(xù)聘會計師事務所履行的程序
（一）董事會審計委員會意見
天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)務從業(yè)資格，該會計師事務所歷年對公司的財務、內(nèi)控審計均能夠嚴格按照執(zhí)業(yè)要求和相關(guān)規(guī)定進行，所出具的審計報告能夠客觀地反映公司的財務狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量和內(nèi)控現(xiàn)狀。公司董事會審計委員會對該會計師事務所從事公司2021年度審計的工作情況及執(zhí)業(yè)質(zhì)量進行了核查，對其專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況均表示滿意。因此，同意并向董事會提議續(xù)聘天健會計師事務所有限公司（特殊普通合伙）為公司2021年度的財務審計和內(nèi)控審計服務機構(gòu)。
（二）獨立董事意見
天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務審計從業(yè)資格，在公司2020年度財務審計和內(nèi)部控制審計過程中，嚴格遵照獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則履行職責，順利完成了2020年度的審計工作，我們同意續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度的財務審計和內(nèi)控審計服務機構(gòu)，并同意提交股東大會審議。
（三）董事會審議及表決情況
2021年4月15日，公司第十屆董事會第六次會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于會計師事務所續(xù)聘及報酬的議案》，同意公司繼續(xù)聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度的財務審計和內(nèi)控審計服務機構(gòu)。
本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
三、備查文件
1、百大集團股份有限公司第十屆董事會第六次會議決議；
2、百大集團股份有限公司獨立董事關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的獨立意見；
3、百大集團股份有限公司董事會審計委員會關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的審核意見。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇二一年四月十七日
