股票代碼：600865 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：百大集團(tuán) 編號(hào)：臨2021-032
百大集團(tuán)股份有限公司
第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
百大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年8月5日在杭州召開(kāi)第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議。本次會(huì)議的通知已于2021年7月26日通過(guò)電子郵件和微信的方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決的方式，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議符合法定人數(shù)和程序，由董事長(zhǎng)陳夏鑫先生主持。會(huì)議審議并一致同意通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)《2021年半年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)《2021年半年度報(bào)告全文及摘要》，報(bào)告全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過(guò)《關(guān)于重新授權(quán)公司利用閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，詳見(jiàn)與本公告同時(shí)披露的2021-033號(hào)公告。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<內(nèi)幕信息知情人登記制度>的議案》，具體修訂內(nèi)容詳見(jiàn)后附制度修訂對(duì)照表，修訂后制度全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
五、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，詳見(jiàn)與本供公司同時(shí)披露的2021-034號(hào)公告。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇二一年八月七日
