股票代碼：600865 股票簡(jiǎn)稱：百大集團(tuán) 編號(hào)：臨2023-007
百大集團(tuán)股份有限公司
第十屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
百大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年3月16日在杭州以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開第十屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議。本次會(huì)議的通知已于2023年3月6日通過(guò)電子郵件和微信的方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議符合法定人數(shù)和程序。會(huì)議審議并一致同意通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過(guò)《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，同意公司以2022年末總股本376,240,316股為基數(shù)向全體股東按每10股派現(xiàn)金紅利2.5元（含稅），合計(jì)分配94,060,079.00元（含稅）。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過(guò)《2022年度報(bào)告全文及摘要》，并發(fā)表審核意見如下：
監(jiān)事會(huì)根據(jù)《證券法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)——年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》和上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)公司2022年年度報(bào)告進(jìn)行了嚴(yán)格的審核。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
1、公司2022年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、2022年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3、在提出本意見前，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與2022年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
五、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
六、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度涉房地產(chǎn)理財(cái)項(xiàng)目轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備的議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本期轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備的審批程序符合公司《章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公允地反映了公司截至2022年12月31日的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果，同意本次轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
七、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
以上一、二、三、四、七項(xiàng)議案將遞交股東大會(huì)審議。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇二三年三月十八日
