證券代碼：600865 證券簡稱：百大集團 公告編號：2023-029
百大集團股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
l 本次會議是否有否決議案： 無
1、出席會議的股東和代理人人數 | 7 |
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） | 169,919,501 |
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%） | 45.1624 |
本次股東大會由公司董事會召集，董事長陳夏鑫先生主持。會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開，現場會議采取記名投票表決的方式。會議的召集和召開程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》和《公司章程》等有關法律、法規的規定。
1、公司在任董事9人，出席6人，董事王衛紅、獨立董事趙敏、獨立董事嚴建苗因工作原因未能出席。
2、公司在任監事3人，出席3人。
3、董事會秘書陳琳玲出席會議；公司高級管理人員及見證律師列席了本次股東大會。
議案序號 | 議案名稱 | 得票數 | 得票數占出席會議有效表決權的比例（%） | 是否當選 |
1.01 | 候選人：吳南平 | 169,919,501 | 100.00 | 是 |
1.02 | 候選人：沈慧芬 | 169,919,501 | 100.00 | 是 |
1.03 | 候選人：柳宇濤 | 169,919,501 | 100.00 | 是 |
1.04 | 候選人：董振東 | 169,919,501 | 100.00 | 是 |
1.05 | 候選人：陳琳玲 | 169,919,501 | 100.00 | 是 |
1.06 | 候選人：高峰 | 169,919,501 | 100.00 | 是 |
議案序號 | 議案名稱 | 得票數 | 得票數占出席會議有效表決權的比例（%） | 是否當選 |
2.01 | 候選人：羅春華 | 169,919,501 | 100.00 | 是 |
2.02 | 候選人：何超 | 169,919,501 | 100.00 | 是 |
2.03 | 候選人：童民強 | 169,919,501 | 100.00 | 是 |
議案序號 | 議案名稱 | 得票數 | 得票數占出席會議有效表決權的比例（%） | 是否當選 |
3.01 | 候選人：魏敏 | 169,919,501 | 100.00 | 是 |
3.02 | 候選人：傅海英 | 169,919,501 | 100.00 | 是 |
議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | ||
1.00 | 關于選舉公司第十一屆董事會非獨立董事的議案 | ||||||
1.01 | 候選人：吳南平 | 263,000 | 100.00 | ||||
1.02 | 候選人：沈慧芬 | 263,000 | 100.00 | ||||
1.03 | 候選人：柳宇濤 | 263,000 | 100.00 | ||||
1.04 | 候選人：董振東 | 263,000 | 100.00 | ||||
1.05 | 候選人：陳琳玲 | 263,000 | 100.00 | ||||
1.06 | 候選人：高峰 | 263,000 | 100.00 | ||||
2.00 | 關于選舉公司第十一屆董事會獨立董事的議案 | ||||||
2.01 | 候選人：羅春華 | 263,000 | 100.00 | ||||
2.02 | 候選人：何超 | 263,000 | 100.00 | ||||
2.03 | 候選人：童民強 | 263,000 | 100.00 | ||||
3.00 | 關于選舉公司第十一屆監事會非職工監事的議案 | ||||||
3.01 | 候選人：魏敏 | 263,000 | 100.00 | ||||
3.02 | 候選人：傅海英 | 263,000 | 100.00 | ||||
（1）本次股東大會以累積投票制方式逐項表決，所有非獨立董事候選人、獨立董事候選人和非職工監事候選人均當選。
（2）本次股東大會全部議案已對5%以下股東單獨計票表決。
（3）獨立董事童民強先生已參加上海證券交易所2023年第2期主板獨立董事任前培訓。
律師：虞文燕、王冰茹
公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員及召集人的資格、會議表決程序均符合法律、法規和《公司章程》的規定；表決結果合法、有效。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
2023年4月28日
l 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
l 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
