證券代碼：600865        證券簡稱：百大集團        公告編號：2024-026

百大集團股份有限公司

2023年年度股東大會決議公告

重要內容提示：

l  本次會議是否有否決議案：    無

一、          會議召開和出席情況

(一)            股東大會召開的時間：2024年4月19日

(二)            股東大會召開的地點：杭州市臨平區南苑街22號西子國際2號樓34樓會議室

(三)  出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四)             表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長吳南平主持。會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開，現場會議采取記名投票表決的方式。會議的召集和召開程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》和《公司章程》等有關法律、法規的規定。

(五)            公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人，公司獨立董事分別進行了年度述職。

2、公司在任監事3人，出席3人。

3、董事會秘書陳琳玲出席會議；公司高級管理人員及見證律師列席了本次股東大會。

二、          議案審議情況

(一)             非累積投票議案

1、  議案名稱：2023年度董事會工作報告

審議結果：      通過

表決情況：

2、  議案名稱：2023年度監事會工作報告

審議結果：      通過

表決情況：

3、  議案名稱：2023年年度報告全文及摘要

審議結果：      通過

表決情況：

4、  議案名稱：2023年度財務決算報告

審議結果：      通過

表決情況：

5、  議案名稱：2023年度利潤分配方案

審議結果：      通過

表決情況：

6、  議案名稱：關于確認與銀泰各方2023年度日常關聯交易及預計2024年日常關聯交易的議案

審議結果：      通過

表決情況：

7、  議案名稱：關于利用閑置資金進行委托理財的議案

審議結果：      通過

表決情況：

8、  議案名稱：關于確認公允價值變動及計提信用減值損失的議案

審議結果：      通過

表決情況：

9、  議案名稱：關于授權管理層處置杭州銀行股票的議案

審議結果：      通過

表決情況：

10、           議案名稱：關于授權管理團隊進行股票投資業務的議案

審議結果：      通過

表決情況：