股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2024-048
百大集團股份有限公司
第十一屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第九次會議于2024年10月28日召開，本次會議的通知已于2024年10月25日通過電子郵件和微信的方式送達全體董事。本次會議采取通訊表決方式，會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，會議符合法定人數和程序。會議審議并一致通過了以下議案：
一、審議通過《關于2024年第三季度報告的議案》，報告全文詳見上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）。
該議案已經董事會審計委員會2024年第四次會議審議通過，并發表意見如下：公司2024年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司《章程》和公司內部管理制度的各項規定。2024年第三季度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期的經營管理和財務狀況等事項。同意將 2024年第三季度報告提交董事會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關于調整利用閑置資金進行委托理財授權額度的議案》。詳見與本公告同時披露的2024-049號公告。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《關于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》。詳見與本公告同時披露的2024-052號公告。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
以上第二項議案將遞交股東大會審議。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇二四年十月三十日
