股票代碼：600865 股票簡(jiǎn)稱：百大集團(tuán) 編號(hào)：臨2016-009
百大集團(tuán)股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
百大集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2016年3月21日以短信和電子郵件的方式發(fā)出通知，于2016年3月29日在杭州市景曇路9號(hào)西子國(guó)際T1-36F召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事2人，監(jiān)事沈慧芬女士因工作原因未能出席，委托監(jiān)事吳華女士代為行使表決權(quán)。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并一致同意通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。 表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。 表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過(guò)《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。
公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案如下：按照母公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)128,938,567元的10％提取法定盈余公積金12,893,856.70元，擬以2015年末總股本376,240,316股為基數(shù)向全體股東按每10股派現(xiàn)金紅利1.2元（含稅），合計(jì)分配45,148,837.92元，剩余未分配利潤(rùn)652,170,864.22元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過(guò)《2015年度報(bào)告全文及摘要》，并發(fā)表審核意見如下：
監(jiān)事會(huì)根據(jù)《證券法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)——年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》和上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)公司2015年度報(bào)告進(jìn)行了嚴(yán)格的審核。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
1、公司2015年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、2015年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3、在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與2015年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
以上全部議案將提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一六年三月三十一日
