股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2016-015
百大集團股份有限公司
關于向西選進出口公司采購商品之日常關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
1、公司分公司杭州百貨大樓向寧波保稅區銀泰西選進出口有限公司采購商品，構成日常關聯交易。
2、日常關聯交易對上市公司的影響：有利于雙方資源共享，優勢互補，互惠雙贏，不損害公司及股東的利益，不存在影響公司獨立性、對關聯方產生依賴或被控制的情況。
3、上述日常關聯交易年預計發生額在董事會權限范圍之內，無需提交股東大會審議。
一、日常關聯交易基本情況
1、為順應市場發展趨勢、滿足新興客戶群的要求，百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的分公司杭州百貨大樓引進了西選超市。西選超市位于杭州市延安路546號杭州百貨大樓北樓地下一層，主營進口商品。杭州百貨大樓與西選超市采取聯營模式，西選超市的供應商為寧波保稅區銀泰西選進出口有限公司（以下簡稱“西選進出口公司”），杭州百貨大樓向西選進出口公司采購商品。
2、西選進出口公司系浙江銀泰百貨有限公司（以下簡稱“浙江銀泰百貨”）的控股子公司。由于公司將杭州百貨大樓委托給浙江銀泰百貨經營管理，而杭州百貨大樓系公司最主要的收入和利潤來源，因此根據上海證券交易所《股票上市規則》第10.1.3條實質重于形式的規定，浙江銀泰百貨以及西選進出口公司均為公司的關聯方，上述交易構成日常關聯交易。
二、關聯方介紹
關聯方名稱：寧波保稅區銀泰西選進出口有限公司
住所：寧波保稅區港東大道5號4樓4005-3號
法定代表人：陳曉東
注冊資本：貳佰萬元整
公司類型：有限責任公司（外商投資企業投資）
經營范圍：自營或代理貨物和技術的進出口，但國家限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外；日用品、食品、化妝品、服裝鞋帽、針紡織品、工藝品、五金交電、通訊設備、家用電器、電子產品、廚衛用品、文具用品、體育用品的批發，零售及網上銷售；投資管理；企業管理咨詢；自主選擇經營其他一般經營項目。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
三、關聯交易主要內容
公司分公司杭州百貨大樓向西選進出口公司采購商品。2015年6月—12月，因經營業務所需，杭州百貨大樓向西選進出口公司采購商品情況如下： 單位：元 幣種：人民幣 關聯交易類別 關聯人 2015年6月—12月 實際發生金額 向關聯人采購商品 寧波保稅區銀泰西選進出口有限公司 23,384,708.22 根據2015年6月—12月日常關聯交易的實際情況，對2016年預計如下： 單位：元 幣種：人民幣 關聯交易類別 關聯人 2016年預計金額 占同類業務比例（%） 本年年初至披露日與關聯人累計已發生的金額 上年實際發生金額 占同類業務比例（%） 本次預計金額與上年實際發生金額差異較大的原因 向關聯人采購商品 寧波保稅區銀泰西選進出口有限公司 25,128,205 3.12% 5,283,935.35 23,384,708.22 3.11% 不適用 公司與西選進出口公司發生的日常關聯交易，定價按市場價格確定，雙方原則上采用“當月銷售次月結算”的方式。
四、關聯交易目的及對上市公司的影響 西選超市的開業進一步加大了杭州百貨大樓的客流量，客觀上帶動了商場其他樓層的消費。公司分公司杭州百貨大樓向西選進出口公司采購商品是基于正常經營活動需要而產生的，有利于雙方資源共享，優勢互補，互惠雙贏，不影響《委托管理協議》的正常履行，不損害公司及股東的利益，不存在影響公司獨立性、對關聯方產生依賴或被控制的情況。
五、關聯交易履行的程序 公司于2016年4月25日召開第八屆董事會第二十二次會議，以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果一致審議通過了《關于向西選進出口公司采購商品之日常關聯交易的議案》。獨立董事對該日常關聯交易進行了事前認可并發表獨立意見如下： 公司董事會無與銀泰百貨或西選進出口公司有關聯的董事，董事會8名董事一致審議通過了該議案，決策程序符合法律法規及《公司章程》的有關規定。獨立董事對2015年度的實際發生情況予以確認，對2016年的預計交易金額表示同意。該日常關聯交易是基于正常經營活動需要而產生的，有利于雙方資源共享，優勢互補，互惠雙贏，不影響《委托管理協議》的正常履行。不會損害中小股東的利益，符合全體股東的利益。 上述日常關聯交易年預計發生額在董事會權限范圍之內，無需提交股東大會審議。
六、備查文件目錄
1、百大集團股份有限公司第八屆董事會第二十二次會議決議；
2、百大集團股份有限公司獨立董事關于向西選進出口公司采購商品之日常關聯交易的事前認可意見以及獨立意見。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇一六年四月二十七日
