股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2024-062
百大集團股份有限公司
關于董事及高級管理人員變動的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到董事、副董事長沈慧芬女士以及總經理董振東先生遞交的書面辭職報告。沈慧芬女士因退休原因，申請辭去第十一屆董事會董事、副董事長以及董事會審計委員會委員職務，辭去上述職務后，沈慧芬女士將不在公司及子公司擔任其他任何職務。董振東先生因工作變動原因，申請辭去公司總經理職務，辭去上述職務后仍擔任第十一屆董事會董事、董事會戰略決策委員會委員等職務。上述辭職報告自送達董事會之日起生效。
公司已根據《公司法》、上海證券交易所《股票上市規則》以及公司《章程》等相關規定，開展增補董事、聘任高級管理人員等工作，詳見與本公告同時披露的2024-063號臨時公告。
董事會對沈慧芬女士、董振東先生在任職期間為公司經營發展所做出的突出貢獻表示衷心感謝。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇二四年十二月三十一日
