股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團(tuán) 編號(hào)：臨2024-063
百大集團(tuán)股份有限公司
第十一屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
百大集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2024年12月30日召開，本次會(huì)議的通知已于2024年12月27日通過電子郵件和微信的方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議采取通訊表決的方式，會(huì)議應(yīng)參加表決董事8人，實(shí)際參加表決董事8人，會(huì)議符合法定人數(shù)和程序。會(huì)議審議并一致通過了以下議案：
一、審議通過《關(guān)于選舉副董事長的議案》。選舉董振東為第十一屆董事會(huì)副董事長，任期與公司第十一屆董事會(huì)一致。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于增補(bǔ)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》。選舉董振東為第十一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員。
此次增補(bǔ)后董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員如下：羅春華（主席）、童民強(qiáng)、董振東。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》，聘任王衛(wèi)紅為總經(jīng)理，任期與公司第十一屆董事會(huì)一致。
該議案已經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)2024年第二次會(huì)議審議通過，并發(fā)表意見如下：
王衛(wèi)紅具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職資格和能力，不存在《公司法》以及上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，任職資格符合要求。其提名、聘任程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度和公司《章程》的規(guī)定，沒有損害股東的利益。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》，聘任陳琳玲為副總經(jīng)理，任期與公司第十一屆董事會(huì)一致。
該議案已經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)2024年第二次會(huì)議審議通過，并發(fā)表意見如下：
陳琳玲具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職資格和能力，不存在《公司法》以及上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，任職資格符合要求。其提名、聘任程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度和公司《章程》的規(guī)定，沒有損害股東的利益。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
五、審議通過《關(guān)于提名非獨(dú)立董事候選人的議案》。董事會(huì)同意提名曾錢欣為第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期與公司第十一屆董事會(huì)一致。
該議案已經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)2024年第二次會(huì)議審議通過，并發(fā)表意見如下：
曾錢欣具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職資格和能力，不存在《公司法》以及上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事的情形，任職資格符合要求。其提名程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度和公司《章程》的規(guī)定，沒有損害股東的利益。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
六、審議通過《關(guān)于制定公司<輿情管理制度>的議案》。制度全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
七、審議通過《關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。詳見與本公告同時(shí)披露的2024-064號(hào)臨時(shí)公告。
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
以上第五項(xiàng)議案將遞交股東大會(huì)審議。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇二四年十二月三十一日
附件一：副董事長簡歷
董振東：男，漢族，中國國籍，1975年8月出生，工商管理碩士學(xué)位（MBA）。現(xiàn)任百大集團(tuán)股份有限公司董事，其他擔(dān)任杭州西子智能停車股份有限公司董事。曾任百大集團(tuán)股份有限公司執(zhí)行副總經(jīng)理、總經(jīng)理。董振東先生持有225,000股公司股票。
附件二：總經(jīng)理簡歷
王衛(wèi)紅：女，漢族，中國國籍，1966年9月出生，研究生學(xué)歷，酒店及旅游業(yè)管理理學(xué)碩士學(xué)位。曾任百大集團(tuán)股份有限公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理。王衛(wèi)紅女士未持有公司股票。
附件三：副總經(jīng)理簡歷
陳琳玲：女，漢族，中國國籍，1980年10月出生。本科學(xué)歷，管理學(xué)學(xué)士學(xué)位。現(xiàn)任百大集團(tuán)股份有限公司董事、董事會(huì)秘書，同時(shí)擔(dān)任杭州百大置業(yè)有限公司及杭州全程商業(yè)零售有限公司董事、副董事長、副總經(jīng)理。陳琳玲女士持有75,000股公司股票。
附件四：非獨(dú)立董事候選人簡歷
曾錢欣：男，漢族，中國國籍，1981年11月出生。研究生學(xué)歷，管理學(xué)碩士學(xué)位。現(xiàn)任百大集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理，其他擔(dān)任上海西子投資控股集團(tuán)有限公司董事。曾錢欣先生未持有公司股票。
上述人員與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》和公司《章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事或高級(jí)管理人員的情形。
